Ras.kz | Рас сөз ешуақытта жалған болмас! - Tag: Қаржылық мониторинг агенттігі

Қаржылық мониторинг агенттігі

Нақты жұмыстардың нәтижесінде 80 млрд теңге қаражат үнемделді

12 қараша 2024

Перизат Қайратқа қатысты тергеу фактісі бойынша қосымша ақпарат жарияланды

16 қараша 2024

"Sax Invest" қаржы пирамидасы бөлімшесінің басшысы ұсталды

19 қараша 2024

Абайлаңыз, алаяқ

21 қараша 2024

Есірткі құралдарын таратқан Астана тұрғыны 18 жылға бас бостандығынан айырылды

25 қараша 2024

Қызылорда тұрғыны кәсіпкерлерден анықталған заңбұзушылықтарды жасыру үшін қаражат жинады деп күдіктелуде

29 қараша 2024

Қаржы мониторингі агенттігі: 20 млрд теңгеден аса шығыны бар 68 қылмыстық істі тергеуді аяқтады

10 желтоқсан 2024

Кинологиялық орталықта 1000-нан астам мамандар оқытылды

22 желтоқсан 2024

700 млн теңге сомасына бюджет қаражатын ұрлау бойынша тергеу аяқталды

06 қаңтар 2025

Өткен жылы 60 млрд теңгені құрайтын 36 заңсыз крипто айырбастау пункті жойылды.

07 қаңтар 2025

Заңсыз жұмыс істеген жасырын цехтың қызметінен алынған 300 миллион теңгеден астам актив тәркіленді

28 қаңтар 2025

Заңсыз жолмен көмір сату арқылы 2 млрд.тан астам қаражат иемденген

30 қаңтар 2025

Есірткі курьері 16 жылға сотталды

02 ақпан 2025

ҚМА: күдікті қаржылық пирамидаға 35 адамды тартқан

06 ақпан 2025

50 миллион теңгеден астам субсидияны заңсыз алу схемасы анықталды

08 ақпан 2025

Өткен жылы 42 қаржы пирамидасы жойылды

09 ақпан 2025

Заңсыз онлайн-казиноның жолы кесілді

11 ақпан 2025

"Asar Baspana" қаржы пирамидасының заңсыз қызметі тоқтатылды

22 ақпан 2025

Перизат Қайраттың ісі: мүгедек-балаларға арналған қаражат жинау кезіндегі алаяқтық

25 ақпан 2025

Құқықтық сараптама орталығының лауазымды тұлғалары ұсталды

11 наурыз 2025

Мәслихаттың экс-депутатына қатысты іс қозғалды

18 наурыз 2025

Атышулы қаржы пирамидасының құрығына 86 мың адам ілінген

16 наурыз 2025

"Nazira Gold" қаржы пирамидасының қызметі тоқтатылды

21 наурыз 2025

"Buyers Union" қаржы пирамидасының қызметі тоқтатылды

31 наурыз 2025